コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、21世紀の日本を代表する『知識集約型企業』をありたい姿としており、社会とともに目指す未来像・方向性としてソート（Thought）「Innovating for a Wise Future」を掲げております。ここには、「工学知」をベースにした有益な技術を社会に普及させることで、より賢慮にみちた未来社会を創出していきたいという思いを込めております。
「大学、研究機関と実業界をブリッジする」という創業以来の経営理念に加えて、世界で最も価値のある最新の技術を探索、発見し、当社ならではの付加価値を加え顧客に提供いたします。組織形態としては、「Professional Design & Engineering Firm」として、技術の探求に加えて、社会や顧客のニーズを見極めるマーケティング活動を行いながら、ステークホルダーとともに将来に向けた新たな価値を創造し、サステナブルな成長を目指してまいります。
また、所員のみならず、顧客・研究機関や投資先等のパートナー・協力会社・フリーランスの協力者・地域社会・株主や投資家を含むステークホルダーとの共生を重視し、その信頼と期待に応えるべく、経営の透明性と効率性を確保し、適切な経営体制の構築・維持に努めております。
機関設計としては、指名委員会等設置会社を選択し、取締役会は、独立性と豊富な知識・経験を有する社外取締役5名を含む11名で構成されております。さらに、社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会において、各委員会の委員長には社外取締役を選定し、指名・監査・報酬等の重要な事項に関する検討においても透明性と客観性を重視しております。
コーポレートガバナンス・コード
当社の対応方針及び取組みについて1.4MB
コーポレートガバナンス体制
社外取締役の略歴、
メッセージ
中込秀樹
[略歴、地位及び担当]
- 東京地方裁判所 判事補任官
- 水戸地方裁判所長
- 東京家庭裁判所長
- 名古屋高等裁判所長官
- 名古屋高等裁判所長官退官
- 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所
-
大東文化大学 法科大学院
特任教授
- 当社監査役
- 当社社外取締役（監査等委員）
-
学校法人大東文化学園 理事長
（現任） -
当社社外取締役、指名委員、
報酬委員 - 当社社外取締役、指名委員（現任）
- 中込法律事務所 代表弁護士（現任）
- （現在に至る）
構造計画研究所の取締役会においては、自由闊達に意見を戦わせることのできる場で活発な議論が行われています。私は、長年の裁判官及び弁護士としての知識・経験を活かし、独立した立場から、企業価値向上のために必要な助言を行うとともに、株主の視点を持って経営を監督し、経営の透明性の確保や企業統治の強化に貢献したいと考えています。
また、学校法人の理事長としての視点や当社の事業変遷を見届けている立場から、当社の特色である産学連携や新規事業・投資を含む幅広い分野において、経営推進につながる助言を行い、当社の持続的な成長に貢献したいと考えています。
本荘修二
[略歴、地位及び担当]
- 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
- 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社
-
株式会社ＣＳＫ入社
経営企画室マネージャー、社長付 - 本荘事務所設立 代表（現任）
- 米国ジェネラルアトランティックＬＬＣ 日本代表
-
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部
シニア・バイス・プレジデント
-
多摩大学大学院 客員教授
（現任） - 当社社外取締役
-
当社社外取締役、指名委員、
報酬委員 - 当社社外取締役、指名委員
- （現在に至る）
サイエンスとテクノロジーへの注目が高まっています。言い換えると、これらをどう活用するかが多くの組織にとって課題となっています。そこで知のスペシャリスト集団である構造計画研究所の存在意義が増しています。私は、国際的な経営コンサルティングの経験とアントレプレナーシップ教育の専門性を活かし、ガバナンスと企業経営を適切なものとするとともに、知を育み、知を活かす、価値の創造へと当社をサポートしたく存じます。そのために、引き続き社外取締役の立場で、進化する経営陣とともに、当社の更なる発展と企業価値向上に貢献したいと考えております。
新宅祐太郎
[略歴、地位及び担当]
-
東亜燃料工業株式会社
（現ENEOSホールディングス）
入社 - テルモ株式会社入社
- 同社 取締役執行役員
- 同社 代表取締役社長
-
参天製薬株式会社 社外取締役
（現任）
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株式会社クボタ 社外取締役
（現任） - 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授
-
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授 - 当社社外取締役、指名委員
-
当社社外取締役、指名委員、
報酬委員 - （現在に至る）
当社は工学知を活用して社会の諸問題を解決することを使命としております。私は、それと同時にユニークな経営モデルを実践することで社会に貢献していると考えます。単に売上、利益の追求ではなく、当社は付加価値の創出を主たる経営目標にしています。付加価値の持続的創出のために、所員への教育投資に力を入れています。また、創出された付加価値の一定比率は所員に還元することとしています。所員持株会を充実させ、所員の資産形成を進めると同時に、株主の皆様との利益共有も進めております。こうした経営によって、今後とも顧客、投資家の皆様の期待に応えていけるものと信じております。
加藤嘉一
[略歴、地位及び担当]
-
株式会社東京銀行
（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 - 株式会社東京三菱銀行 中近東総支配人兼バハレーン支店長
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株式会社三菱東京UFJ銀行
丸の内支社長 - 香港上海銀行 ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン
- グロブナーアジアパシフィックリミテッド 社外取締役
-
UBS銀行 東京支店
ウェルス・マネジメント副会長 -
株式会社ゼロ 社外監査役
（現任） - クレアシオン・キャピタル株式会社 顧問（現任）
-
株式会社TPO 顧問（現任）
当社社外取締役、監査委員 -
当社社外取締役、監査委員、
報酬委員（現任） -
東京グリーン富里カレドニアン株式会社 社外取締役（現任）
株式会社ファーストパートナーズ・キャピタル
代表取締役（現任） -
グロブナーリミテッド 日本における代表者兼相談役（現任）
イートンリアルエステート株式会社 顧問（現任） - （現在に至る）
構造計画研究所は、最先端の技術力を駆使し、建築・防災・情報通信・製造等をはじめとする様々な業界の課題にソリューションを提供する知的プロフェッショナル集団です。近年はエンジニアリングコンサルティング部門に加え、プロダクツサービス部門の業績が拡大しており、社会における新たなニーズに対応しています。ビジネス環境が目まぐるしく変化する中で、当社が更なる成長を遂げるよう、社外取締役としてガバナンスの強化に努め、ステークホルダーの皆様のご期待に沿えれば幸いです。
根本博史
[略歴、地位及び担当]
- 中央監査法人入所
- 中央青山監査法人 パートナー
-
クリフィックス税理士法人
代表パートナー -
KISCO株式会社 社外監査役
（現任） - ジャパンプライベートリート投資法人 監督役員（現任）
-
クリフィックス税理士法人
シニアアドバイザー（現任）
-
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
社外取締役（監査等委員） -
株式会社ジャストシステム
社外取締役 -
株式会社マネーパートナーズグループ
社外取締役（監査等委員）（現任） - 当社社外取締役、監査委員
- （現在に至る）
企業開示は、財務情報からサステナビリティを意識した非財務情報の統合開示へと進展しています。「知の循環」から「イノベーションを創出」して「社会の課題を解決」する構造計画研究所にとって、工学知、経験知、人才といった財務数値に現れにくい価値は、極めて重要なアセットです。監査委員として、会社のガバナンス監視に注力するとともに、公認会計士として、財務数値だけではなく、当社のサステナビリティの源泉である非財務的要素にも目配りして、会社のステークホルダーの皆様の長期の利益を最大化するように努めたいと考えています。
取締役のスキル・マトリックス
| 氏名 | 現在の当社における 地位・担当 |
取締役の属する委員会 | 経験・知見 | 専門性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名 | 報酬 | 監査 | 知識集約型 企業経営 |
品質管理・ リスクマネジメント |
採用・人才育成・ 評価制度 |
企業文化の 継承と醸成 |
営業・ マーケティング |
産学連携 | 多様性 | グローバル 連携 |
新規事業・ 投資 |
法律・ コンプライアンス |
会計・監査・ ファイナンス |
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| 服 部 正 太 | 取締役 代表執行役会長 指名委員 |
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| 渡 邊 太 門 | 取締役 代表執行役社長 指名委員 |
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| 木 村 香 代 子 | 取締役 執行役副社長 報酬委員 |
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| 郭 献 群 | 取締役 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 荒 木 秀 朗 | 取締役 監査委員 |
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| 水 野 哲 博 | 取締役 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 中 込 秀 樹 | 取締役 指名委員 |
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| 本 荘 修 二 | 取締役 指名委員 |
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| 新 宅 祐 太 郎 | 取締役 指名委員 報酬委員 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 加 藤 嘉 一 | 取締役 報酬委員 監査委員 |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 根 本 博 史 | 取締役 監査委員 |
● | ● | ● | |||||||||||
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